آصف علی زرداری، رییس جمهور پیشین پاکستان ممنوع‌الخروج اعلان شد

آژانس تحقیقاتی فدرال (FIA)، رییس جمهور پیشین پاکستان و خواهرش فریال طالپور را در پیوند به قضیه‌ی پول‌شویی ممنوع الخروج اعلام کرد.

بر اساس گزارش شبکه‌ی تلویزیونی جیو نیوز پاکستان، در کنار آقای زرداری ۷ تن دیگر نیز شامل این فهرست اند. در این گزارش آمده است که اداره‌ی FIA در هفته‌ی گذشته قضیه‌ای را در شهر کراچی این کشور ثبت کرده است که در آن یک رسوایی پول‌شویی از ۳۵ میلیارد کلدار پاکستانی اشاره شده است.

مقامات FIA ادعا کرده‌اند که حدود ۳۲ تن را در پیوند به پرداخت میلیاردها کلدار پاکستانی از طریق حساب‌های بانکی تزویری مورد بررسی قرار خواهد داد.

تحقیقات FIA زمانی آغاز شد که واحد نظارت مالی بانک دولتی پاکستان در ماه جنوری سال جاری گزارشی مبنی بر مشارکت در ده حساب بانکی ایجاد کرد.

بر اساس این گزارش، مبلغ ذکر شده از پول سیاه و رشوه‌ستانی‌های گوناگون جمع‌آوری شده است، اما با وجود این معاملات بزرگ، مسئولان بانک‌های دخیل در این قضیه هیچ گاهی به مقامات مربوطه از جمله FIA گزارش نداده‌اند.

دیدگاه are closed.